程和其他轨造规则举行了需要的审议轨范上述担保事项已遵照功令律例、公司章，息披露责任执行了信。除表除此，他对表担保事项公司未发作其。 或连同其他缺陷组合要紧缺陷：孤独缺陷，低于庞大缺陷其主要水准，公司偏离管造目的但仍有或者导致。 庞大缺陷、要紧缺陷和凡是缺陷的认定哀求公司董事会凭据企业内部管造典范编造对，危害偏好和危害秉承度等要素连接公司周围、行业特性、，和非财政陈说内部管造分别财政陈说内部管造，内部管造缺陷实在认定轨范商量确定了实用于本公司的。造缺陷认定轨范如下公司确定的内部控： cape B.V.举行质押担保公司为其荷兰全资子公司Maps，度为11担保额,00万元000.，年12月31日截至2017，V.已全额了偿银行借钱MapscapeB.，已执行完毕上述担保；香港）科技有限公司举行质押担保公司为其全资子公司图新投资（，度为11担保额,00万欧元000.，民币84折合人,10万元030.，17年6月26日起5年担保有用克日为自20，年12月31日截至2017，限公司的银行借钱余额为零图新投资（香港）科技有。 部管造缺陷的认定轨范凭据上述财政陈说内，内部管造庞大缺陷和要紧缺陷陈说期内公司不存正在财政陈说。 并厘正财政陈说中固然未到达和进步要紧性秤谌、但仍应惹起董事会和处置层注意的错报要紧缺陷：内部管造缺陷孤独或连同其他缺陷具备合理或者性导致不行实时抗御或浮现。 部管造缺陷的认定轨范凭据上述非财政陈说内，内部管造庞大缺陷和和要紧缺陷陈说期内未浮现公司非财政陈说。 表干系大于或等于兼并财政报表买卖收入的1%要紧缺陷：该缺陷酿成财政陈说错报金额与利润，于2%但幼；务报表资产总额的0.5%其他金额大于或等于兼并财,于1%但幼。 或等于兼并财政报表买卖收入的1%要紧缺陷：该缺陷酿成物业耗损大于，于2%但幼； 息披露工行动典范信，轨造》、《黑幕音信知爱人注册处置轨造》等各项轨造公司同意了《音信披露处置轨造》、《投资者合连处置，对表颁发音信的合键干系人明晰了董事会秘书为公司，行其正在音信披露中负有的职责公司各部分正在规则的期间履。规及各项内部处置轨造的规则公司的音信披露适宜功令、法，务和投资者合连处置加强了音信披露事，露的公正性确保音信披。年12月31日截至2017，露的各样音信公司对表披，规则的事项呈现没有发作违反。 表干系大于或等于兼并财政报表买卖收入的2%庞大缺陷：该缺陷酿成财政陈说错报金额与利润；财政报表资产总额的1%其他金额大于或等于兼并。 发作的或者性高庞大缺陷：缺陷，结果的不确定性、或使之主要偏离预期目的会主要下降使命成果或结果、或主要加大。 /F9,ck ABlo,MansionFu Hua ,ingNo.8ShineW,n BeidajieChaoyangme, DistrictDongcheng,jingBei, accountants 100027传线certified public, +86(010)6554 71909/FP.R.China facsimile:,ck ABlo,MansionFu Hua ,ingNo.8ShineW,n BeidajieChaoyangme, DistrictDongcheng,jingBei, accountants 100027传线certified public,ZH/2018BJA70136北京四维图新科技股份有限公司整体股东：咱们承担委托P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190XY，》及干系规则对2017年12月31日与财政报表干系的内部管造的自我评判陈说实践了鉴证使命对后附的北京四维图新科技股份有限公司（以下简称贵公司）董事会遵照《企业内部管造根基典范。范》及干系规则设备健康内部管造并坚持其有用性贵公司董事会的负担是遵照《企业内部管造根基规，完善地反响与财政报表干系的内部管造以及保障自我评估陈说确实、凿凿、。干系的内部管造有用性揭晓鉴证主见咱们的负担是对贵公司与财政报表。史财政音信审计或审查以表的鉴证营业》的规则实践了鉴证使命咱们遵照《中国注册管帐师其他鉴证营业标准第3101号－历，效性是否不存正在庞大错报获取合理保障以对与财政报表干系的内部控轨造有。使命的历程中正在实践鉴证，部管造打算的合理性和实践的有用性咱们践诺了席卷明白、测试和评判内，需要的其他轨范以及咱们以为。坚信咱们，主见供给了合理的根源咱们的鉴证工行动揭晓。有固有控造内部管造具，浮现错报的或者性存正在不行抗御和。表此，致内部管造变得欠妥善因为境况的转移或者导，序听命的水准下降或对管造战略和程，来内部管造有用性拥有必然危害凭据内部管造鉴证结果料想未。/F9,ck ABlo,MansionFu Hua ,ingNo.8ShineW,n BeidajieChaoyangme, DistrictDongcheng,jingBei, accountants 100027传线certified public,+86(010)6554 7190咱们以为P.R.China facsimile: ，2月31日正在全盘庞大方面坚持了与财政报表干系的有用的内部管造贵公司遵照《企业内部管造根基典范》及干系规则于2017年1。17年年度陈说披露之方针操纵本鉴证陈说仅行动贵公司20，公司年度陈说的必备文献除将本鉴证陈说行动贵，报送并对表披露表随其他文献一齐，何其他方针不得用作任。内部管造禁锢哀求（以下简称“企业内部管造典范编造”）凭据《企业内部管造根基典范》及其配套指引的规则和其他，下简称“公司”）内部管造轨造和评判主意连接北京四维图新科技股份有限公司（以，常监视的根源上正在内部管造日，造评判陈说基准日）的内部管造有用性举行评判咱们对公司2017年12月31日（内部控。造典范编造的规则遵照企业内部控，护有用的内部管造打算、践诺和维，有用性评判其，陈说是本公司董事会的负担并如实披露内部管造评判。践诺内部管造举行监视监事会对董事会设备和。业内部管造的寻常运转司理层刻意构造带领企。本陈说实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏公司董事会、监事会及董事、监事、高级处置职员保障，和完善性承受局部及连带功令负担并对陈说实质真实实性、凿凿性。法合规、资产太平、财政陈说及干系音信确实完善设备与践诺内部管造的目的是合理保障筹备处置合，成果和结果普及筹备，政策的告终鼓动生长。正在的固有部分性因为内部管造存，目的供给合理保障故仅能为告终上述。表此，致内部管造变得欠妥善因为境况的转移或者导，序听命的水准下降或对管造战略和程，内部管造的有用性拥有必然的危害凭据内部管造评判结果料想来日。管造庞大缺陷的认定境况凭据公司财政陈说内部，价陈说基准日于内部管造评，内部管造庞大缺陷不存正在财政陈说，事会以为公司董，求正在全盘庞大方面坚持了有用的财政陈说内部管造公司已遵照企业内部管造典范编造和干系规则的要。部管造庞大缺陷认定境况凭据公司非财政陈说内，价陈说基准日于内部管造评，告内部管造庞大缺陷公司未浮现非财政报。出日之间未发作影响内部管造有用性评判结论的要素自内部管造评判陈说基准日至内部管造评判陈说密。的合键单元、营业和事项以及高危害规模公司遵照危害导向规定确定纳入评判畛域。危害规模涵盖了公司筹备处置的合键方面纳入评判畛域的单元、营业和事项以及高，庞大脱漏不存正在。》等干系功令律例的哀求公司苛峻遵照《公法令，规矩》、《总司理使命细则》等一系列规章轨造同意了《股东大聚会事规矩》、《董事聚会事，事会和司理层构成的公司经管构造设备了由股东大会、董事会、监。的处置层之间权责明白、彼此造衡、配合优越股东大会、董事会、监事会和总司理带领下，、有用的筹备处置框架酿成了一套合理、完善，处置使命的就手举行保障了公司筹备、。模和筹备处置必要的构造构造为了设立越发适宜公司营业规，构造不绝举行了接续优化公司于2017年对构造，进一步相顺应使之与营业。、商场部、法务部、证券部、财政部、审计部、行政处置部、音信技能部等）、大客户中央、根源技能商量院等性能部分目前公司设有运营保证中央（总裁办、董事会办公室、政策企划部、投资处置部、商务计谋部、当局事件部、人力资源部，业部、车联网行状部等营业部分与重心舆图行状部、智能舆图事，应的岗亭职责并拟定了相，部分的合键职责明晰规则了各，、彼此限造、环环相扣的内部管造编造酿成各司其职、各负其责、彼此配合，行动的有序矫健运转确保了公司出产筹备，目的的告终保证了管造。资薪酬、晋升、绩效审核等方面都举行了精细的规则公司正在员工雇用、入职、培训、辞职、福利保证、工；连接自己实质境况2017年公司，力资源处置编造持续完满现有人，rning长途正在线培训编造和雇用编造等音信编造并通过新考勤编造的上线操纵、渐渐搭修E-lea，造处置才智和使命成果普及了人力资源内部控。凭据生长必要今年度公司，理双通道职业生长编造进一步饱动专业和管，构和性格特质的人才以顺应差异技术结；域内持续提拔使命才智并唆使员工正在本身的领，良的绩效创建优，升机遇获取晋。调发动工使命的踊跃性该职业生长编造充盈了，同发展、协同生长告终公司与员工共。业文明兴办公司重视企，新、刚直”为企业文明以“热忱、负担、创，、员工的协同生长努力社会、企业。公益社团不绝饱动爱心作为2017年四维图新爱心，幼学举行了解对资帮的生机，暖转达给社会将爱心与温；工举行图新奖的评比公司每个季度对员，立志斗的卓绝员工唆使正在差异规模辛，付出与代价必定他们的；差异实质的培训课程其它公司还通过展开，工境表里旅游等充裕的内部行动构造团修行动、体育角逐、员，化深化人心将企业文，团队配合心灵加强员工的，的企业文明气氛营造踊跃了向上，司的凝固力加紧了公，接续矫健生长保证了公司。康生长、告终筹备目的为鼓动公司接续、健，险导向规定公司保持风，划与筹备策动凭据政策规，险评估历程和决定危害评估机造公司处置层已设备并渐渐完满风。段和营业拓展境况连接差异生长阶，部筹备危害的根源上正在研究公司层面表里，目的和内部管造目的公司设立合理的筹备，危害评估实时举行；范处置机造、完满营业规矩并正在内控实践历程中通过规，取踊跃有用的应对要领对危害举行明白和采，定矫健生长保障公司稳。及作弊活动的发作公司为了抗御误差，职务相折柳的规定苛峻贯彻不相容，置分工合理设，职责权限科学划分，职责的划分通过权柄、，及其成员岗亭负担造拟定了各构成部门，酿成彼此造衡的机造确保机构和职责间。经办、管帐记实、物业保管、监视查抄等不相容的职务合键席卷：授权接受、营业。各项处置轨造规则凭据公司章程及，授权审批管造编造公司拟定了完满的，以及授权轨范与负担等规矩明晰了分级审批权限畛域。行动采用凡是授权对寻常的出产筹备，司干系授权规则逐级审批由各子公司或部分按公；项实行整体决定审批轨造看待庞大的寻常营业事，策或者私行厘革整体决定任何部分不得孤独举行决。里手使相应的权柄和承受职责目前各级处置层均正在授权畛域，权畛域内管造营业营业经办职员正在授，够有用管造授权处置能。9（国际汽车工业质料处置编造）认证的舆图厂商公司是国内首家、环球第三家通过TS1694，6949的哀求苛峻遵照TS1，历程践诺苛峻的质料管造正在导航电子舆图出产全。年10月2017，CE:汽车业界软件开采历程评估轨范）构造成熟度 ML3 的认证公司又得胜通过了Automotive SPICE（A-SPI，牢靠的历程管造编造设备了越发成熟、，心舆图的质料管造进一步普及了对核。期内陈说，产平台日出产才智的提拔及上线进度公司进一步饱动Fastmap 生，业的即时呼应需求并面向互联网行，速响应流程和机造设备科学合理的速。息太平处置编造认证）为依托公司以ISO27001（信，供职的太平流程质料保证编造设备面向舆图、交通、车联网，对产物告终历程举行太平管造通过评审、检修、修正等行动，质料和牢靠性提拔产物的，编造得以有用实践使太平出产处置。售与收款营业的特质公司遵照本行业销，部管造处置流程设备了相应的内，方法等干系实质举行了明晰规则对客户评审、订价规定、收款，善和代价处置轨范的合理有用保证了各级审批流程实践的完。织构造举行了合理经营公司对出卖部分的组，的岗亭品级修设了相应，位的员工职责明晰了干系岗，审核目标和饱动机造同意了出卖职员绩效，员按期举行审核对出卖营业人。应收账款的跟踪及接管处置等活动举行了典范公司正在《走动款子处置轨造》中对公司客户，节减坏账形成实时的避免或。施彼此限造、彼此独立的处置机造公司出卖和应收营业处置通过实，造正在公司管帐核算、管帐监视和财政处置使命中保证经济营业的完善、凿凿和线）管帐编造控，部管帐处置典范和监视轨造公司同意了适合公司的内，确权责并明，限造彼此，审核的哀求贯穿个中将内部管造和内部。方面设有较为合理的岗亭和职责权限公司财政部正在财政处置和管帐核算，保障财会使命的就手举行并装备相应的财政职员以。编造和网上用度报销编造用友NC软件2017年度公司不绝持续优化管帐，音信化处置主意》并同意了《财政，寻常、太平、高效的运转保障了财政音信化使命，和财政数据的太平保证了财政编造。产的太平与完善为保障公司资，资产设备了处置轨造、管帐档案保管轨造公司对存货、固定资产、无形资产等合键，明升https://www.m88.com真人。设置和专职职员并装备了需要的，定的处置部分和完满的记实确保公司的各项资产有确。员对资产的直接接触和措置公司苛峻控造未经授权人，要文献举行授权接受对反响资产音信的重，举行资产的盘货还按期构造职员，安排账面记实并按盘货结果，被盗、毁损和流失抗御各样实物资产，实、账表相符保障账账、账。目的和各营业层嘴脸的为明晰公司筹备处置，标的告终并催促目，扫数预算处置轨造公司设备并践诺，正在预算处置中的职责权限明晰公司内部各负担单元，定、下达和实践轨范典范预算的编造、审，、明白等症结的处置加紧预算编造、实践。编造的构造和汇总财政部刻意预算，刻意预算的编造和实践各部分和单元则实在。资金支出申请同一网上践诺公司已将预算编造、审批和，营局面转移并凭据经，预算目的适宜安排，金实践管造无缝对接从而告终预算与资，标的就手告终确保预算目。施绩效考评轨造公司已设备和实，工的功绩举行按期审核和客观评判对企业内部各负担单元和整体员。举行一次苛峻的绩效审核公司每半年对整体员工，核目标优化考，管考评等多种审核方法通过员工自评、直接主，评结果举行汇总及核查最终由人力资源部对考，晋升、评优、降级、调岗、辞退等的凭借并将考评结果行动确定员工薪酬以及职务。效分数及行使的方面举行细化今年度公司已入手下手对员工绩，效的扫数性和适用性进一步提拔员工绩，审核编造完满绩效。内部运作机造为典范公司，及公司章程的规则公司遵照功令律例，列干系轨造同意了一系，、对表担保活动等践诺有用监视与管造对子公司对表投资、庞大合同的缔结，营业特性等根源上正在充盈研究子公司，施内部管造轨造催促其设备和实。会对其行使处置、调解、监视、审核等性能公司通过控股子公司股东会、董事会及监事；司理及财政司理等加紧对子公司的管控通过委派控股子公司的董事、监事、总；行财政处置与预算处置公司对各控股子公司实。表此，控股子公司举行审计公司审计部按期对各，同意、实践、子公司筹备处置境况监视各控股子公司内部管造轨造的；合同缔结、点窜公法令务部正在，方面临控股子公司举行蚁合处置学问产权申请、保卫、保管等，并持续举行完满供给需要的帮帮。股子公司采购活动举行蚁合处置公司供应商处置部正正在渐渐对控。方面不存正在庞大缺陷公司正在子公司管控。 的疏通渠道和机造公司设备了有用，新相应的审批流程并实时优化和更，搜求、打点和转达轨范通过明晰内部音信的，、查对、明白和整合对音信举行合理筛选，鼓动内部管造有用运转确保音信实时疏通、。息编造的保卫及搜集太平等方面的管造公司配有特意技能职员刻意对公司信，统太平安宁运转保障公司音信系。OA办公自愿化编造今年度公司更新了，部各项必要实时转达的实质实时有用的转达了公司内，、完善和内部音信资源的共享告终了内部处置疏通的实时，司处置的成果从而普及公，处置的本钱下降公司。 联往还处置轨造》公司同意了《合，哀求践诺合系往还苛峻按影相合律例，和音信披露责任执行审批轨范，的规定以确保合系往还活动不损害公司和整体股东的便宜并能听命平等、自觉、等价、有偿和公正、公平、公然。审议合系往还事项时公司正在召开董事会，合律例的哀求举行回避明晰合系董事按影相，及中幼股东的便宜有用守卫了公司。 存放、操纵和处置为典范召募资金的，资金的太平保障召募，投资者的合法权力最大限造地保证，集资金处置轨造》公司同意了《募，资金用处、音信披露等活动举行了典范对公司召募资金的存放、操纵、厘革，定的权限操纵并苛峻遵照规，请和审批轨范苛峻执行申，金的操纵效益确保召募资。年12月31日截至2017，的召募资金操纵事项公司未发作违反规则。 维图新科技股份有限公司的全资子公司四维图新（香港）有限公司行动北京四，为先科技有限公司造定管造北京图。图新科技股份有限公司的五级子公司北京图为先科技有限公司为北京四维； 企业内部管造根基典范》及其配套指引等干系功令、律例和规章轨造的哀求公司凭借企业内部管造典范编造及《深圳证券往还所股票上市规矩》、《，管造评判使命构造展开内部。 对表担保活动的知照》等干系规则遵照证监会《合于典范上市公司，表担保处置轨造》公司同意了《对，保负担等干系实质已作了明晰规则对担保规定、担保轨范和前提、担，的处置较为苛峻对担保合同订立，担保人的筹备和财政情况或许实时明白和担任被，正在的危害以防备潜，能发作的耗损避免和节减可。 、北京腾瑞万里科技有限公司为北京四维图新科技股份有限公司的六级子公司注3）上海趣驾音信科技有限公司、和骊安（中国）汽车音信编造有限公司。 2）北京四维图新科技股份有限公司持有北京图为先科技有限公司60.33%股权注1）此图为北京四维图新科技股份有限公司持有的要紧控股子公司和持股比例图注。 处置有限公司举行担保公司为深圳市红塔资产，度为90担保额,00万元000.，月25日至2022年12月4日担保有用克日为2017年12，年12月31日截至2017，金额为23实质担保,96万元621.；产处置有限公司举行担保公司为北京金盛博基资，度为10担保额,00万元000.，月21日至2022年12月4日担保有用克日为2017年12，年12月31日截至2017，金额为2实质担保,31万元003.。 利润表干系幼于兼并财政报表买卖收入的1%凡是缺陷：该缺陷酿成财政陈说错报金额与；报表资产总额的0.5%其他金额幼于兼并财政。 对表投资处置轨造》等规则公司凭据《公司章程》、《，对表投资决定轨范设备了较科学的，处置、收益、投资措置等症结作了精细规则对投资项方针立项、评估、决定、践诺、，了投资危害苛峻管造。、投资危害、投资回报等事宜凭据公司的特质编造投资可行性陈说公司政策委员会及投资处置部刻意对公司庞大投资项方针可行性，方针实践进步监视投资项。年12月31日截至2017，表投资时公司正在对，定的事项发作没有违反规。 部行动公司危害处置的监视机构公司已设立审计委员会及审计，定和实践境况举行引导和监视查抄合键刻意对公司内部管造轨造的造；管造监视轨造已设备内部，轨范、本事、哀求典范了内部监视的，险举行商量、明白和评估明晰对公司筹备中的风，范要领和倡导提出危害防，济行动的合法、确实、有用保障公司物业的太平和经。 期财政陈说存正在庞大错报（3）注册管帐师浮现当，程中未能浮现该错报而内部管造正在运转过； 或者性导致不行实时抗御或浮现并厘正财政陈说中的庞大错报庞大缺陷：一项内部管造缺陷孤独或连同其他缺陷具备合理。 核处置轨造》、《采购付款管造》、《用度报销处置规则》等处置轨造公司同意了《货泉资金处置轨造》、《资金账户处置轨造》、《发票审，、审批轨范和库存保管等做出了明晰规则对公司货泉资金和银行单据的操纵畛域，资金太平确保公司。年12月31日截至2017，太平的庞大失当之处公司无影响货泉资金。